Preventing money laundering
Preventing money laundering
€ 121,95
money laundering is criminalised virtually all around the world and has been a law enforcement priority since the early 1990s. the international nature of money laundering, combined with estimations on the scope and the distorting effects it may bring about, make it a grave danger to society due to its strong interaction with organised drugs and white-collar crime. over the years a 'twin-track approach'has been developed, aiming at the prevention of money laundering on the one hand, and punishing the money launderers on the other. this publication analyses the effectiveness of the anti-money laundering supervision of banks, real estate agents and accountants in the netherlands, spainand the uk. it thoroughly analyses the legislation, the institutional settings and competences of anti-money laundering supervisors, as well as the application of these competences in practice. based on this analysis, a number of recommendations for the eu legislators and the national legislators are formulated in order to strengthen and increase the effectiveness of anti-money laundering supervision.
Producteigenschappen:
Categorie
Boeken
Beschikbaarheid
EAN
9789462365773
Bezorginformatie
Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis
Categorie
Boeken
Titel Boek
Preventing money laundering
Auteur
Melissa van den Broek
Genre
School & studieboeken
Taal
Nederlands
Artikelnummer
9789462365773
Meer informatie
Bekijk ook
De Dallas Paradox
de rode revolutionaire despoot stal&in weet aan de vernietiging van zijn robot-nomenklatoera te ont...
€ 10,95
De krater
eden is met haar twee broers op weg naar een meteorietkrater, ergens in duitsland. ze heeft een mis...
€ 12,99
Naar een veilige school
in deze publicatie worden veiligheids- en preventiethema’s en actuele versies van de regelgeving on...
Zes seconden
iemand knielt bij het lichaam en houdt zijn oor boven het masker. ‘een ambulance!’ schreeuwt een j...
€ 15,99
