Preventing money laundering
Preventing money laundering
€ 121,95
money laundering is criminalised virtually all around the world and has been a law enforcement priority since the early 1990s. the international nature of money laundering, combined with estimations on the scope and the distorting effects it may bring about, make it a grave danger to society due to its strong interaction with organised drugs and white-collar crime. over the years a 'twin-track approach'has been developed, aiming at the prevention of money laundering on the one hand, and punishing the money launderers on the other. this publication analyses the effectiveness of the anti-money laundering supervision of banks, real estate agents and accountants in the netherlands, spainand the uk. it thoroughly analyses the legislation, the institutional settings and competences of anti-money laundering supervisors, as well as the application of these competences in practice. based on this analysis, a number of recommendations for the eu legislators and the national legislators are formulated in order to strengthen and increase the effectiveness of anti-money laundering supervision.
Producteigenschappen:
Categorie
Boeken
Beschikbaarheid
EAN
9789462365773
Bezorginformatie
2 - 3 Werkdagen
Categorie
Boeken
Titel Boek
Preventing money laundering
Auteur
Melissa van den Broek
Genre
School & studieboeken
Taal
Nederlands
Artikelnummer
9789462365773
Meer informatie
Bekijk ook
Groot Biegel sprookjesboek
uit de rijke oogst aan verhalen die meesterverteller paul biegel in zijn leven schreef zijn voor he...
€ 25,99
Loco bambino Woezel & Pip pakket letters & cijfers
voor alle fans van woezel & pip zijn er de opdrachtboekjes spelen met abc en spelen met 123. spelen...
€ 32,50
Zo God het wil
de dertienjarige cristiano zena woont bij zijn vader rino, een drinkende, werkloze, gewelddadige, g...
€ 12,50
Het ultimatum
hoe is het afgelopen met mitch en abby mcdeere nadat ze advocatenkantoor bendini, lambert & locke i...
