CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector
CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector
€ 63
deze bundel bevat bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiele ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een poortwachtersfunctie. het clientacceptatiebeleid, het clientonderzoek, de sira- en risicobeoordeling, de monitoring van clienten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiele ondernemingen. de poortwachtersfunctie die financiele ondernemingen dienen te vervullen, is een actueel en in de praktijk belangrijk onderwerp geworden. ook specifieke onderwerpen zoals ubo’s, pep’s en herkomst van vermogen komen aan bod. deze bundel geeft praktijkgerichte inzicht in deze materie.
Producteigenschappen:
Categorie
Boeken
Beschikbaarheid
EAN
9789462512511
Bezorginformatie
3 - 5 Werkdagen
Categorie
Boeken
Titel Boek
CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector
Auteur
F.M.A. 't Hart, I.P. Palm-Steyerberg
Genre
School & studieboeken
Taal
Nederlands
Artikelnummer
9789462512511
Meer informatie
Bekijk ook
Is dit een mens
‘levi is een humanist, die in staat was gebleken onder de allerergste omstandigheden zijn waardighe...
€ 20,99
Gaggetje
flap, klap en maak de mooiste boerderijdieren. ontdek het lappetje, het poeppy, het bisje, het kans...
€ 11,99
Vijftig jaar SER consumentenoverleg
de ondernemer en de consument van nu zijn niet die van de jaren zestig. kwamen toen de melkman en d...
€ 19,50
Uit de Spaanse hel ontvlucht!
in 1936 besloot een jonge zeeman uit den helder om zich naar spanje te reizen en zich aan te sluite...
€ 17,90
