CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector
CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector
€ 63
deze bundel bevat bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiele ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een poortwachtersfunctie. het clientacceptatiebeleid, het clientonderzoek, de sira- en risicobeoordeling, de monitoring van clienten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiele ondernemingen. de poortwachtersfunctie die financiele ondernemingen dienen te vervullen, is een actueel en in de praktijk belangrijk onderwerp geworden. ook specifieke onderwerpen zoals ubo’s, pep’s en herkomst van vermogen komen aan bod. deze bundel geeft praktijkgerichte inzicht in deze materie.
Producteigenschappen:
Categorie
Boeken
Beschikbaarheid
EAN
9789462512511
Bezorginformatie
2 - 3 Werkdagen
Categorie
Boeken
Titel Boek
CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector
Auteur
F.M.A. 't Hart, I.P. Palm-Steyerberg
Genre
School & studieboeken
Taal
Nederlands
Artikelnummer
9789462512511
Meer informatie
Bekijk ook
Het thema centraal
themagecentreerde interactie (tgi) is een methode voor het begeleiden van groepen en teams. al jare...
€ 38,50
Beter slapen
beter slapen kan iedereen leren! dit boek van de bekende therapeute en natuurgeneeskundige maria ho...
€ 17,95
Samuel
samuel is zestien jaar oud en de middelste van de drie zonen van willem vissers en zijn vrouw berni...
€ 20,99
Reis van de Stellaire Zwaan
op ruimtehaven waddinxveen, het centrum van de aardse ruimtevaart, staat het consulair schip de ste...
€ 21,99
